江西2.86亿天价罚单内幕:混凝土协会会长暴力垄断市场,妻儿洗钱均获刑

2021-08-27 10:27:35

近期,江西省市场监督管理局的一则垄断处罚,将一个混凝土协会令人震惊的违法行为曝光。

近期,江西省市场监督管理局的一则垄断处罚,将一个混凝土协会令人震惊的违法行为曝光。

据判决书,江西省丰城市预拌混凝土协会会长及其妻子洗钱,纠集协会各成员公司人员采用暴力手段强揽工程,对丰城市境内不属于协会成员的搅拌站采用堵门、暴力破坏、抢夺水泥罐车钥匙等手段对丰城市的混凝土市场进行了垄断。

8月19日,江西省市场监督管理局对该协会及其8家会员企业处罚2.86亿元,对其垄断行为进行重罚,罚金创建材行业新高。

暴力垄断

据江西省市场监督管理局披露,经查,2012年,丰城市闽邑建材有限公司(简称“闽邑建材公司”)与丰城市政云混凝土有限公司等6家企业签订协议,达成共同固定商品价格、限制商品产量、分割销售市场、联合抵制交易等反垄断法禁止的垄断协议,并于2013年注册丰城市预拌混凝土协会,有组织地扰乱正常市场秩序。在后期经营中,丰城市晨峰建材有限公司和江西强胜建筑材料有限公司分别加入该协会。

企查查显示,丰城市预拌混凝土协会的会长为丁建民,闽邑建材公司法定代表人为丁诚。据悉,丁建民是丁诚的父亲,同时丁建民是闽邑建材公司的的实际控制人。

中国裁判文书网(2020)赣0981刑初232号判决显示,丁建民自2007年至2018年12月期间,利用其身为丰城市预拌混凝土协会会长的身份,纠集协会各成员公司人员采用暴力手段,对丰城市境内各个房地产建筑工地进行强揽工程,对丰城市境内不属于协会成员的搅拌站采用堵门、暴力破坏、抢夺水泥罐车钥匙等手段对丰城市的混凝土市场进行了垄断。

江西监管局调查显示,该协会对会员企业预拌混凝土的产量进行限制。如果某公司产量超过规定额量后,超出部分的利润需由协会分给未达标的公司。同时,该协会要求会员企业需在指定的石场购进生产原料,由协会成立的销售中心统一承接工程,按照就近原则分给会员企业。

另外,在该协会干预下,丰城市一些建筑企业只能使用协会指定公司生产的预拌混凝土,如发现建筑企业未从指定公司购买,则采取多种手段阻挠其他企业送货,并集体拒绝与建筑企业交易。

经调查,2021年7月23日,江西省监管局对丰城市预拌混凝土协会作出罚款50万元的行政处罚,并建议丰城市民政局依法撤销其社会团体法人登记;对丰城市闽邑建材公司等6家会员企业责令停止违法行为,没收违法所得,并处2018年销售额8%的罚款;对丰城市晨峰建材公司等2家会员企业责令停止违法行为,没收违法所得,并处2018年销售额3%的罚款。上述罚没款共计2.86亿元。

其中,闽邑建材公司2012年9月1日至2018年11月30日,扣除业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等合理开支获取所得为6712.40万元。2018年1月至12月,闽邑建材公司销售额8433.74万元。

江西监管局对闽邑建材公司的处罚决定是,责令停止违法行为,没收违法所得6712.40万元,按闽邑建材公司2018年销售额(8433.74万元)的8%并处罚款674.70万元。二项合计7387.10万元,上缴国库。

妻儿洗钱被判

除垄断之外,丁建民的妻子杨燕莉和儿子丁诚还因洗钱等违法行为,并由此被判刑。

(2020)赣0981刑初232号判决显示,丰城市普惠健康体检管理有限公司(简称“普惠体检公司”)成立于2017年3月,同年5月后,被告人丁诚通过个人银行账户,陆续注入资金到该公司,并成为该公司的股东,持股比例为45%。

丁诚明知其父丁建民组建的丰城市预拌混凝土协会对丰城市的混凝土行业进行了垄断,仍提供并通过其个人在银行的资金账户,为丁某及闽邑建材公司将涉黑资金195万元转账到普惠体检公司的账户用于投资入股。

江西省丰城市人民法院认为,丁建民及闽邑建材公司资金是黑社会性质的组织犯罪所得。而丁诚明知上述情况,仍提供个人资金账户,用于掩饰、隐瞒其来源和性质,用于其他投资,并将投资产生的收益转换为现金加以掩饰和隐瞒,其行为已构成洗钱罪,公诉机关指控罪名成立。

最终,丁诚犯洗钱罪,判处有期徒刑一年零九个月,并处罚金35万元。追缴丁诚犯罪所得及其产生的收益人民币345万元予以没收,上缴国库。

被判洗钱罪的不仅丁诚,丁诚的母亲、丁建民的妻子杨燕莉同样获罪。

2018年底侦查机关对丁建民等人一案收网时,丁建民尚未归案。杨燕莉明知丁建民因团伙犯罪正在躲避公安机关的抓捕,赶到抚州与丁建民会面,2019年1月左右,要求普惠体检公司进行分红,并将分红以现金方式支付。

杨燕莉与丁诚收到分红款208万元后,通过其个人账户多次转至九江银行59万余元用于归还贷款本息、转至丰城市福晟房地产开发有限公司30万元用于开发观澜湾项目、现金支付50万元用于闽邑建材公司购买原材料、其他用于个人民间借贷及家庭开销。

法院认为,被告人杨燕莉明知丁建民及丰城市闽邑建材有限公司资金是黑社会性质的组织犯罪所得,仍然将上述资金投资产生的收益转换为现金加以掩饰和隐瞒,其行为已构成洗钱罪。

法院判决,杨燕莉犯洗钱罪,被判处有期徒刑一年零八个月,并处罚金20万元;追缴杨燕莉犯罪所得及产生的收益共计人民币208万元,上缴国库。

被胞弟追债1800万

企查查显示,闽邑建材公司多次被执行,21次被列为失信被执行人。除了合同纠纷,闽邑建材公司及其法人丁诚、实控人丁建民还涉及多宗民间借贷案。

有意思的是,丁建民、杨燕莉夫妇还被胞弟告上了法庭。(2019)赣09民初193号判决显示,原告丁国民、吴淑娟向本院提出诉讼请求被告丁建民、杨燕莉和闽邑建材公司立即偿还原告借款本金1821.4万元及利息。

原被告双方系胞弟、弟媳及侄子关系,2009年9月2日,被告因需资金周转,开发房地产及闽邑建材公司,向原告提出借款。

丁国民、吴淑娟将自己两套房产抵押贷款188万元及个人资产44.4万元并向亲属借款1589万元,2009年9月2日借给被告100万元,2011年4月23日至2012年5月6日前后借给被告丰城市闽邑建材公司346万元,中途由于被告扩建房地产又陆续向原告借款。2012年7月12日至2014年11月12日借给被告13754000元,被告借原告本金共计1821.4万元。

最终,法院判决,根据原告丁国民、吴淑娟提供的被告丁建民的住所地信息,无法向被告丁建民送达法律文书,原告丁国民、吴淑娟提供的被告丁建民的电话号码也无法联系。因此,视为原告起诉的被告不明确,驳回原告丁国民、吴淑娟的起诉。

All can be viewed after purchase
Correlation

The price of cement in Chongqing has dropped; the cement industry will be in a difficult period in the next ten years; "rigid capacity reduction" is the feasible solution to resolve overcapacity.

2024-01-12 14:45:33

广东、江西水泥价格上涨;中材建设海外新签一熟料生产线项目;阎晓峰:水泥行业已实现碳达峰,进入碳中和阶段

2023-12-08 13:44:15

水泥市场分化明显;商混小幅涨跌调整。

2023-12-04 14:26:37

据中国水泥网行情数据中心消息,长三角江浙沪皖等地主要厂家熟料价格普遍上调20元/吨后,周内各省水泥价格暂未有明显变动。福建市场酝酿9月3日推涨30元左右;山东地区停窑推涨30-50元/吨,目前来看多数市场也已出现回落,整体市场价格较推涨前变动不大。

2023-09-01 17:53:26

拥有一条4500t/d熟料水泥生产线及9MW低温余热发电系统、年产200万吨水泥粉磨生产线、年产100万吨废弃石灰石综合利用生产线以及年产60万方商品混凝土生产线,是江西水泥第三家水泥+企业。

2023-08-18 11:21:32

市场需求无好转,混凝土价格继续走低......

2023-08-11 15:52:08

2023年上半年度国内砂石价格整体弱势运行。截至6月底,全国碎石价格指数报收85.49点,同比下跌8.37%。全国机制砂价格指数报收90.98点,同比下跌6.72%。一季度砂石价格呈下降趋势,随后砂石价格在短时间内回升,但二季度砂石价格跌幅加大。

2023-08-08 09:07:52

近日,新天山、冀东、葛洲坝水泥等企业相继发布2023年下半年工作计划。

2023-08-07 09:26:38

国内雨水天气影响仍较为普遍,局部出现水灾,下游施工受限,混凝土行情继续走弱。本周全国混凝土价格指数报收130.44点,环比下跌0.62%,同比跌幅为8.31%……

2023-08-04 17:19:52

传统淡季,混凝土需求继续走弱......

2023-08-04 15:24:04

江苏中部、 浙江杭嘉湖绍、山东多地水泥价格继续下滑;六省6月份水泥产量破千万吨,产量最高省份是;江西万年青水泥常务副总经理退休离任;水泥+碳黑!混凝土电池登场!未来用房子充电;湖南一600吨/日(20万吨/年)水泥熟料生产线置换产能拆除退出!

2023-08-03 14:29:07

2023年上半年水泥市场运行分析与后市展望;中国建材、海螺上榜2023《财富》世界500强;华新水泥:上半年营收同比增长10.02% 净利润同比降24.85%;水泥产业链力争达到1600亿!江西对水泥行业提出多项要求;山西一130万吨产能水泥厂资产拍卖

2023-08-02 13:49:05

水泥产业链。以九江、上饶、赣州、宜春、萍乡为重点,依托链主和龙头骨干企业,推动水泥产业链向骨料、商混、装配式建筑等进行“垂直一体化”扩张,形成“砂石骨料+水泥制造+预拌混凝土(预拌砂浆)+装配式建筑部品部件”全产业链发展。鼓励发展快硬水泥、低热和中热水泥、膨胀水泥、耐火水泥和满足特殊工程、特种环境、新领域的高端特种水泥。

2023-08-02 10:00:55

台风天气影响,混凝土量价双弱......

2023-07-28 15:39:14

灵活调整市场策略、加强与上下游行业合作、推动绿色生产和可持续发展、积极拥抱数字化转型,将是各行业应对市场下行的关键举措。

2023-07-21 09:30:29

目前亚洲水泥负债率低,盈利能力较强,估值非常低(低于账面现金),未来不排除出现大股东私有化或者被水泥大厂兼并的可能性。

2023-07-20 10:40:17

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2023.7.14)

2023-07-14 17:36:17

国内普遍处于高温多雨的淡季状态,下游施工强度偏低,混凝土出货量多有下滑,混凝土价格稳中有降。本周全国混凝土价格指数报收132.11点,环比下跌0.20%,同比跌幅为8.75%……

2023-07-14 17:17:52

终端需求低迷,混凝土价格震荡下行......

2023-07-14 15:35:01

二季度,国内资金环境仍然偏紧,下游施工项目增长乏力,混凝土市场需求弱势运行,价格普遍跟随原料下调。整体来看,二季度全国商品混凝土价格指数(CONCPI)环比下跌2.16%……

2023-07-10 11:05:42

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2023.7.7)

2023-07-07 17:19:08

近期国内高温雨水天气持续,下游施工活跃度不高,混凝土市场行情维持弱势运行。本周全国混凝土价格指数报收132.38点,环比下跌0.25%,同比跌幅为9.39%……

2023-07-07 17:05:04

需求处于淡季,混凝土价格继续下行......

2023-07-07 15:50:26

发展特种水泥不仅是行业创新发展的重要出路,对于社会而言,也是利国利民的大好事。鹤壁同力将在特种水泥差异化道路上踔厉奋发,勇毅前行。

2023-07-07 09:36:55

精彩纷呈的会议令现场嘉宾连连称道,7月7日,“2023中国水泥节能与新能源发展大会”将继续进行!

2023-07-06 18:06:22

据中国水泥网行情数据中心消息,市场需求季节性下滑,企业出货量普遍在5-7成上下,库存仍在高位。周内华东多地市场水泥成交价格仍有小幅下滑10-30元/吨的趋势。

2023-06-30 18:11:40

连续降雨影响,混凝土价格弱势下行......

2023-06-30 15:47:57

据数字建材DataBM.com了解,两个月内,有25家水泥厂破产!

2023-06-29 09:31:16

近期市场进入传统淡季,整体需求量弱势下滑,加之原材料支撑不足,混凝土价格稳中有跌。本周全国混凝土价格指数报收135.43点,环比下跌0.12%,同比跌幅为8.50%……

2023-06-16 16:46:24

金圆股份上市之初是一家以熟料、水泥产品及商品混凝土生产、销售等为主业的建材公司。其后公司剥离建材业务,转型为环保企业。

2023-06-16 15:46:50

需求支撑乏力,混凝土价格震荡下跌......

2023-06-16 15:32:58

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2023.6.9)

2023-06-09 17:24:15

本周全国多地受雨水天气以及中高考因素影响,施工进度放缓,混凝土需求呈现下滑趋势,局部价格仍有下调。本周全国混凝土价格指数报收135.59点,环比下跌0.46%,同比跌幅为8.59%……

2023-06-09 17:08:27

需求疲弱,混凝土价格震荡下跌......

2023-06-09 15:47:32

2022年,江西省建材集团实现营业收入140.42亿元,上缴税收12.87亿元,其中水泥年产能达2860万吨。主业生产经营保持省内市场占有率第一,发展势头稳健强劲。

2023-06-07 09:49:30

当前水泥行业行情低迷、产能过剩局面依旧严峻。供需失衡的格局下,单一的产业结构已无法支撑企业立足当前复杂的市场形势,节能减碳、降本增效、产业转型升级、优化资产配置、增强核心竞争力才能维持水泥行业健康长远发展。

2023-06-07 09:26:07

6月3日,2023中国混凝土与水泥制品行业大会在南京隆重召开。

2023-06-03 21:10:14

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2023.6.2)

2023-06-02 17:20:35

近期国内部分项目进入收尾阶段,新增项目跟进乏力,混凝土需求呈现下滑趋势,加之成本持续回落,企业报价仍然以跌为主。本周全国混凝土价格指数报收136.22点,环比下跌0.73%,同比跌幅为8.22%……

2023-06-02 16:40:14

需求疲弱,混凝土价格继续下行......

2023-06-02 15:32:38

5月份,南方阴雨天气持续,混凝土市场需求仍有所下滑,加之成本回落明显,国内商混价格出现普跌。截至5月底,全国混凝土价格指数(CONCPI)报收136.22点,较4月底下跌1.81%,与去年同期相比,价格跌幅为8.22%……

2023-06-01 16:40:45

据中国水泥网行情数据中心消息,24日起华东长三角地区主要厂家公布下调熟料价格25元/吨左右,调后沿江地区熟料离岸出厂报价300-310元/吨,实际成交略低。水泥价格方面,周内上海、江苏、安徽、福建等多地市场水泥价格继续下探,山东市场涨后回落。

2023-05-26 17:32:03

本周北方局部需求略有增加,但整体仍处于偏低水平,而南方市场雨水偏多,混凝土需求稳中有降,市场价格以跌为主,本周全国混凝土价格指数报收137.22点,环比下跌0.36%,同比跌幅为7.86%……

2023-05-26 17:12:09

需求不济,部分区域混凝土价格继续下行......

2023-05-26 15:51:33

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2023.5.19)

2023-05-19 17:20:22

近期下游局部施工活动强度略有走弱,国内混凝土需求弱势运行,混凝土价格变动以跌为主。本周全国混凝土价格指数报收137.71点,环比下跌0.24%,同比跌幅为7.64%……

2023-05-19 16:49:59

需求不足,混凝土价格连续下滑......

2023-05-19 15:48:20

公司拥有全资控股子公司近70家,主要业务包括三大板块:“水泥板块”作为主营业务,水泥年产能达2860万吨。

2023-05-15 15:32:03

[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2023.5.12)

2023-05-12 17:29:19

Recently, due to the persistent cost pressure in the south, the price of concrete has risen slightly with the raw materials, but the growth of market demand is limited, and the overall quotation is still stable. From October 31 to November 6, the national concrete price index closed at 112.47 points, up 0.31% annually and down 10.11% year-on-year.