天瑞力阻山水水泥清盘 将改组山水董事会

2015-11-18 14:24:17

17日,李和平、廖耀强共同来到山东省济南市,代表天瑞集团及山水投资拜会山水水泥几个大型债权人。而在之前,天瑞集团、山水投资已经在香港、深圳拜会了两拨山水水泥债权人,以争取债权人的支持,反对山水水泥清盘。

天瑞水泥生产线

  “我们已经向山水水泥发函,愿意为其融资提供支持。”山水水泥第一大股东天瑞集团副董事长李和平如是表述。

  “山水水泥远远没有到资不抵债的地步,我们坚决反对清盘。”山水水泥第二大股东山水投资的董事廖耀强语气强硬。

  17日,李和平、廖耀强共同来到山东省济南市,代表天瑞集团及山水投资拜会山水水泥几个大型债权人。而在之前,天瑞集团、山水投资已经在香港、深圳拜会了两拨山水水泥债权人,以争取债权人的支持,反对山水水泥清盘。

  在山水水泥向法院提出清盘的消息面前,山水水泥第一大股东和第二大股东携手力阻山水水泥清盘。

  山水水泥目前的清算计划由公司现管理层主导。天瑞集团、山水投资正在做另外一个事情,那就是改组山水水泥现任董事会。就改组董事会而召开的股东大会将在12月1日召开,香港高等法院将为本次大会派出独立的大会主席。天瑞集团、山水投资合计持股超过半数,两大股东在即将召开的股东大会上可谓稳操胜券。

  两大股东反对清盘

  17日上午,天瑞集团、山水投资与山水水泥债权人进行的沟通会在济南举行,招商银行、兴业银行、建设银行等大型金融机构出席,涉及债务融资工具总金额即达51亿元,另外还有较大数额的普通银行贷款。

  在涉及的债务融资工具中,直接发行方均为山水水泥核心子公司山东山水水泥集团。其中,于2013年1月发行的由兴业银行为主承销商的中期票据,金额为18亿元;于2014年2月发行的由招商银行为主承销商的中期票据,金额为10亿元;于2014年3月发行的由建设银行为主承销商的定向融资工具,金额为3亿元;于2014年5月发行的由招商银行为主承销商的中期票据,金额为12亿元;于2015年5月发行的由招商银行为主承销商的超短融,总金额8亿元。

  至此,天瑞集团、山水投资与山水水泥几乎所有的债权人都进行了沟通。在此之前的16日,天瑞集团、山水投资还在深圳,与已发生违约的由招商银行为主承销商的20亿元超短融的债权人进行了沟通,并在香港与境外债权人进行了沟通。沟通的目的,是劝说债权人不要支持山水水泥清盘,给山水水泥解除内部危机的时间。

  廖耀强向经济导报记者介绍,自山水水泥发出清盘公告以来,山水投资及天瑞集团一直与债权人保持沟通。“债权人的普遍意愿是,希望山水水泥股东之间的争端不要损害债权人的合法利益。而我们认为,山水水泥远远没有到清盘的地步。”廖耀强说。

  李和平则表示,在山水水泥发出清盘公告之前,天瑞集团已经向山水水泥发出函件,表示可以为山水水泥提供融资。“但山水水泥却对我们要求苛刻,要求我们提供的融资必须是无条件的。”而山水水泥的公告称,天瑞集团提出协助公司取得融资,但前提是需要撤换现届董事会,以及天瑞集团的被提名人加入公司董事会。

  在双方僵持之下,山水水泥11日8时许发出公告,称因无力偿还债务,已在10日向公司注册地开曼群岛的法院提交清盘申请,法院将在开曼时间11日上午10时对此作出聆讯。山水水泥发出清盘公告之后,山水投资、天瑞集团立即作出反应,马上拿出反对意见,并在开曼时间11日上午10时前递交至法院,开曼法院随后将聆讯押后至当地时间18日举行。

  廖耀强向导报记者介绍,根据当地法律,公司的清盘可以分为主动清盘和被动清盘。所谓被动清盘,即由债权人向法院提出清盘申请。而主动清盘,是公司管理层在认为公司已经资不抵债、无力偿还债务时,主动向法院提出申请,如果管理层明知公司已经资不抵债却不申请,将侵害债权人的利益,债权人可以追究管理层的责任。但目前看,山水水泥远远没有到资不抵债的情况。“如果公司现任管理层认为公司已经无力偿还债务,那是管理能力不足,为什么不将管理权移交?”

  管理层变更在即?

  在对债权人“苦口婆心”劝说之际,天瑞集团、山水投资更换山水水泥管理层的行动也在紧锣密鼓地进行之中。

  截至目前,天瑞集团对山水水泥的控制权发起两轮冲击。

  今年6月,天瑞集团第一次向山水水泥发出改组董事会的要求;7月29日,就改组山水水泥董事会的股东大会召开,但由于各种原因,天瑞集团在本次股东大会上未获得山水投资的支持,改组计划以失败告终。

  今年9月,天瑞集团再次要求召开股东大会以改组董事会。在本次股东大会之前,山水投资董事会通过决议,将在股东大会上投票支持改组山水水泥董事会。但在10月13日召开的股东大会上,大会主席常张利(来自公司第四大股东中国建材)以亚泥(山水水泥第三大股东)对山水投资投票人资格有异议为借口,剥夺了山水投资的投票权。天瑞集团改组董事会的愿望再次落空。

  10月16日,天瑞集团第三次提出召开股东大会。天瑞集团、山水投资似乎已稳操胜券。

  山水水泥原计划于11月25日召开第三次股东大会,召开地点为济南市。但在11月6日,山水投资以投票权在前次股东大会上被剥夺为由,向香港高等法院提出申请,表示为避免投票权再被剥夺,要求法院发布判令,包括由法院委托一名独立人士担任股东大会主席,禁止山水水泥否决、不接纳山水投资的投票,股东大会的召开地点由济南转为香港。

  法院目前已经做出判决,股东大会将由独立人士John Robert Lees先生或任何由法院委任的其他人士出任主席;任何投票不能被大会主席禁止;股东大会的召开地点为香港,大会召开日期延期至12月1日。

  目前,天瑞集团、山水投资合计持股超过50%,在两者投票不被阻挠的情况下,两者合力将决定相关议案的结果。

  山水水泥目前有3名执行董事,分别为来张斌、常张利、吴玲绫;有2名非执行董事,分别为蔡国斌和李冠军;另有3名独立董事,即欧晋德、曾学敏和沈平。其中,张斌来自山水投资,常张利、蔡国斌来自中国建材,吴玲绫、李冠军来自亚泥。

  天瑞集团本次改组董事会,本欲罢免6名董事,保留常张利、李冠军的董事职位,并委任5名新董事、邀请山水投资进入公司董事会。山水投资随后提出,要求同时罢免常张利及李冠军,并提名4名新董事,该提议得到了天瑞集团的支持。

  显然,在天瑞集团、山水投资联手之后,山水水泥管理层的变更已经在所难免。

All can be viewed after purchase
Correlation

自从成为香港上市公司山水水泥的大股东以来,天瑞集团已经为山水水泥及其全资附属公司山东山水集团提供了150亿元以上的担保。但天瑞集团却被指责为“掏空山水”。指责天瑞集团的是以宓敬田为代表的山东山水集团的前董事们。

2017-04-08 11:12:07

2013年11月中旬,一场因山水集团强推职工退股而引发的“维权大战”突然爆发。经过对阵双方两年多的高烈度反复对抗,以及资本市场上相关各方的多轮博弈,事态逐渐平息,集团前董事长张才奎、张斌父子失去对山水的控制。至2016年1月30日,山东山水新董事会依法全面接管山水集团总部及105家下属企业,因为纷争受到严重影响的生产经营秩序正在全面恢复正常。

2016-05-17 10:23:42

闹得沸沸扬扬的山水水泥股权争夺一事,继续发酵。3月17日早间山水水泥举行"法律追责索赔行动新闻发布会",搜狐财经受邀参与并持续跟进整个案件的发展。

2016-03-17 16:11:41

一场控制权争夺,正在走向全面失控。这是一场囚徒困境:天瑞集团为了保住胜利果实愿意代偿债务;张氏父子希望以焦土政策拖垮对手,甚至不惜以破产清算为代价;投资者各有各的主张,意见并不一致。

2016-03-11 10:01:28

3月9日上午,原本要举行新闻发布会的山水水泥忽然临时取消了发布会。记者多方了解后获知:公司财务方面有最新的消息待公布,或涉及前董事大量挪用公司资金,发布会预计将被延迟到本月中旬。

2016-03-10 08:55:26

3月8日众多媒体收到了由山水水泥方面发布的邀请函,受邀参加其在3月9日上午召开的“法律追责索赔行动新闻发布会”,但记者临时得到通知发布会因特殊原因被临时叫停。

2016-03-09 10:03:47

股上市公司山水水泥(00691.HK)的控制权争夺战持续近三年,新股东天瑞集团掌权仍有一步之遥,但目前首先要面对的则是山水水泥100%控股的内地主体公司山东山水水泥集团债务违约的问题。

2016-02-27 08:01:59

兴业银行2月1日公告,由其主承销的“13山水MTN1”已于1月27日召开持有人会议,并就山水水泥提出的代偿方案进行了投票表决。这份兑付议案的有效表决数额为70.56%,另有29.44%共计5.3亿面值的表决权反对。由于未能达到持有人所持表决权的3/4通过,这意味着代偿方案未能获得通过。

2016-02-25 09:50:01

2015年上半年,山水水泥亏损10.96亿元。截至2016年2月21日,山水水泥尚未披露2015年年度业绩,也未作出预告。但据一位接近山水水泥的人士向记者透露,保守估计公司全年亏损额或近20亿元。2月18日,山水水泥国内各大片区的职工代表聚集济南,举行2016年工作会议,“2016如何扭亏为盈”被作为重点问题抛出。

2016-02-23 08:50:18

“万宝之争”想必各位都听说过,那是一场大戏!但其实有一件远比“万宝之争”激烈N多倍的故事,那就是“山水争夺大战”。

2016-02-21 08:42:40

争夺战持续近一年;山水水泥公告,已“顺利接管”总部及另外3家工厂;前任董事张氏父子携带山东山水公章出走。

2016-02-02 09:01:49

2016年1月26日上午,山东济南郊区。极寒还未远去,来自辽宁、新疆等九省市近千名员工寒风中聚集在山东水泥集团原总部门口。这本来是一次“回娘家”之行,却被冰冷的铁门和“集团护卫队”拒之门外。

2016-01-31 09:40:35

2015年12月1日,反戈一击的山水水泥高管、职工联手新股东天瑞水泥(01252.HK),罢免了山水水泥董事会,后通过一系列股东决议成立新任山东山水董事会,与原有山东山水董事会双头并立。

2016-01-29 09:23:10

去年以来是非不断的港股上市公司山水水泥,昨日再次成为舆论焦点。1月26日上午,近千名疑似山水水泥员工围堵山水水泥集团总部对前任董事进行“逼宫”。

2016-01-27 09:08:02

出来混,总要还。张才奎会像陈浩南一样英雄一世却逃不脱宿命的安排吗?没有答案。只是在丛林社会中人们收获权力和金钱的同时,也会收获诅咒、仇恨和虎视眈眈。

2016-01-08 16:17:23

“虽然我们接收山水集团总部遇到阻拦,对方拒绝交付公司公章、财务印鉴,给我们设置层层障碍,但我们对两笔到期债务本着负责任的态度依然和债权银行积极接触,5亿美元境外债券和20亿国内超短融都已经妥善解决。”1月3日,山水水泥CEO、新任山东山水水泥董事长李和平表示。

2016-01-08 08:59:20

2015年12月31日早间,山水水泥公告称,其全资附属公司山东山水水泥集团有限公司在济南的总部发生了一宗暴力事件。山东山水前任董事陈学师连同一群黑帮成员于12月27日强行闯入总部,破坏办公室内的财物,并袭击山东山水的雇员,公司已向当地公安报案。

2016-01-03 05:24:57

执掌山水水泥二十五年,曾有“国企好班长”称号的张才奎一直不交出公章,公司的法人代表、董事和章程还都不能变更、修改。

2015-12-13 09:33:07

山水水泥为期两年的控制权纷争大局已定。记者从山水水泥及公司第一大股东天瑞集团获得消息并得到确认,在山水水泥12月1日召开的股东大会上,山水水泥现有董事会成员全部“下野”,包括公司原实际控制人张才奎之子、公司原董事长张斌。天瑞集团董事长李留法当选山水水泥董事。

2015-12-02 08:43:13

应第一大股东天瑞集团要求,山水水泥将于12月1日召开股东特别大会。吸取前两次股东会铩羽而归的教训,天瑞和山水投资此次特别申请在香港召开并由法庭指定大会主席。如无意外,天瑞此次罢免、任命董事的议案将在山水投资配合下顺利表决通过。

2015-11-28 11:26:19

山水20亿元超短融违约后,山水水泥曾递交清盘呈请,而这个水泥巨头的命运,最终被掌握在开曼法院手中。11月24日上午,多位相关人士向记者透露,山水水泥的清盘呈请,已被开曼群岛大法院驳回,这家企业的清盘危机已经解除。

2015-11-25 09:25:29

盘申请背后实际上是各方力量新一轮博弈。通过增发入股山水水泥的中建材期望充当清算人,将山水水泥最优质资产收入囊中;清盘申请后亚泥提出可以提供8亿美元有条件贷款,目的则是低价收购山水水泥;资产被清算将大幅缩水的第二大股东山水投资与第一大股东天瑞集团保持一致。

2015-11-25 09:04:35

对于数千职工来说,企业清盘将使他们面对失业的险境。按照一般程序,企业进入清盘,开曼法庭会委任临时清算人,由其寻找接盘人,往往会以较低的价格收购企业现有资产。届时,山水水泥这个江北最大的水泥集团将不复存在。

2015-11-21 17:52:30

山水水泥(0691.HK)控制权争夺战,无疑是今年资本商场上演的一场“狗血大剧”。临近年终,剧集演绎得愈加热闹起来:这边厢管理层要主导清算,那边厢两大股东联手力阻,愿意“拿钱还债”。

2015-11-21 09:52:10

最近山水水泥子公司山东水泥超短融违约事件受到市场关注,山水水泥股东之间的博弈也不断上演,就在山水水泥申请清算聆讯结果公布前,大股东天瑞水泥和亚洲水泥先后发出有条件的帮助承诺,再次上演一番叫板架势。业内人士分析,山水水泥未来仍然扑朔迷离。 

2015-11-19 08:58:23

17日,李和平、廖耀强共同来到山东省济南市,代表天瑞集团及山水投资拜会山水水泥几个大型债权人。而在之前,天瑞集团、山水投资已经在香港、深圳拜会了两拨山水水泥债权人,以争取债权人的支持,反对山水水泥清盘。

2015-11-18 14:24:17

申万宏源分析师王颖表示,不管12月1日召开的股东特别大会结果如何,对债权人都不会有太大影响,因为不管谁是大股东,都要解决债务偿还问题。

2015-11-18 09:43:11

据外媒12日报道,中国山水水泥集团今日将无力偿付本周到期的一笔人民币境内债务,发生违约。其承销商招商银行称发行人待偿还的其它债务融资工具也存在违约风险,计划于周五召开投资人沟通会。

2015-11-12 14:17:01

山水水泥最新公告明确表示:公司因无力偿还于2015年11月12日到期的短融债,以及日后由此违约引起的一系列债务偿还问题,于是公司决定清盘还债。

2015-11-12 09:27:55

Recently, the overall domestic demand has declined steadily, coupled with the weakening of local cost support, and the price of concrete has been stable and small. From November 14 to November 20, the national concrete price index closed at 112.35 points, down 0.13% annually and 10.08% year-on-year.